*ST大立(002214):浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年6月7日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2026年6月12日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 本决议经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会拟于2026年6月30日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会。 审议通过。 三、备查文件 1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○二六年六月十三日 中财网
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