勤上股份(002638):第六届董事会第二十七次会议决议
东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026年 06月 12日在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026年 06月 09日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意于2026年06月29日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于2026年第一次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2026年 06月 12日 中财网
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