深深房Ａ(000029):第八届董事会第三十次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第三十次会议于2026年6月12日以 通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年6月5日以 电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际 出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<深圳经济特区房地产（集团） 股份有限公司合规管理办法>的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通 过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<本部薪酬管理办法>的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<本部绩效管理办法>的议案》 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于高级管理人员2024年度绩效考核 结果及应用方案的议案》 本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决， 其余8名董事参与了表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。 （五）审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效考核 结果及应用方案的议案》 本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决， 其余8名董事参与了表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。 （六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人 员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （七）审议了《关于制定<2026年度董事和高级管理人员 薪酬方案>的议案》 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审 议，全体委员回避表决。 公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案 直接提请公司股东会审议。《2026年度董事和高级管理人员薪 酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。 （八）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核 与薪酬管理办法>的议案》 本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的 议案》 公司董事会决定于2026年6月30日以现场投票及网络投 票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议《关于 制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于 制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》同日在巨潮资 讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第三十次会议决议； （二）公司董事会合规委员会2026年第二次会议决议； ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd（三）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议 决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年6月13日 中财网
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