电投能源(002128):内蒙古电投能源股份有限公司2026年第五次临时董事会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026 年6月8日以电子邮件等形式发出2026年第五次临时董事会会议通 知。 （二）会议于2026年6月12日以通讯方式召开。 （三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事 12人。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。根据上市公司治理准则有关要求，该议案需提交公司股东会审议。 （二）关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网站的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号为2026-046）。 表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。根据有关要求，该 议案需提交公司股东会审议。 （三）关于召开2026年第三次临时股东会的议案。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026年第三次 临时股东会通知》（2026-047）。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 三、备查文件 （一）2026年第五次临时董事会会议决议； （二）董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
 |