天原股份(002386):第九届董事会第二十九次会议决议
债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十九次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 同意公司于2026年6月29日召开2026年第三次临时股东会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第三次临时股东 会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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