山河智能(002097):第九届董事会第七次会议决议
山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年6月9日以通讯送达的方式发出，于2026年6月12日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 公司拟定于2026年6月30日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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