金卡智能(300349):第六届董事会第九次会议决议
金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年6月12日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆4名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司董事会同意聘任徐丽雅女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3、第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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