金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司关于董事会换届选举
金陵药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2026年6月12日召开第九届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中 非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。董事任期自 股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。经公司提名委员会资格审查通过，董事会一致同意提名陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中谭文浩先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 截至本公告披露日，独立董事候选人寇俊萍女士、谭文浩先生已经 取得独立董事培训证明；赵大海先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。本次提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。 上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事未超过3家。 公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举 产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。 二、其他事项说明 本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司第十届董事会候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事连续任职超过六年的情形。 为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届 董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年6月12日 附件：公司第十届董事会候选人简历 一、第十届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人简历 1、陈胜：男，1969年出生，中共党员，研究生学历，政工师。 曾任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任、经济运行部经理等职务。2012年5月至2017年10月担任本公司党委副书记兼纪委 书记；2017年10月至2019年6月担任本公司纪委书记；2019年6 月至2023年6月担任本公司副总裁；2020年6月至今担任本公司董 事；2022年8月至2023年6月担任本公司副董事长；2023年6月至 今任公司党委书记、董事长。 截至本公告披露日，陈胜先生持有公司股份139,700股；与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 2、陈海：男，1980年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济 师。曾任扬子江药业集团有限公司人力资源部长，北京汉典集团运营总监，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理，珍宝岛集团有限公司常务副总经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理等职务。 2022年7月至2023年6月担任本公司执行总裁；2023年6月至今担 任本公司总裁；2023年2月至2024年1月兼任本公司董事会秘书； 2023年3月至今任本公司董事。 陈海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第 一款规定的不得提名为董事的情形。 3、汪洋：男，1978年出生，中共党员，硕士研究生，正高级会 计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2006年1月至2014 年3月历任本公司财务部副经理、经理（2006年1月至2011年6月 兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014年4月至2017 年3月任本公司财务负责人兼财务部经理；2017年4月至2020年6 月任本公司副总裁、财务负责人；2020年6月至今任本公司副总裁、 总会计师（财务负责人）；2023年6月至今任本公司董事；2024年 1月至今兼任本公司董事会秘书。 截至本公告披露日，汪洋先生持有公司股份75,000股；与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 4、曹小强：男，1975年出生，中共党员，硕士研究生，经济师， 政工师。2012年7月至2019年9月历任南京新工投资集团有限责任 公司办公室主管、人力资源部业务主管、办公室副主任兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月担任南京新工投资集团有限责任公司党委 办公室主任兼董事会秘书；2021年4月至今担任南京新工投资集团 有限责任公司办公室主任、党委办公室主任兼董事会秘书；2022年1 月至今担任本公司董事。 曹小强先生现任公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司 办公室主任、党委办公室主任兼董事会秘书；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不 得提名为董事的情形。 5、刘伟：男，1970年出生，中共党员，本科学历。2002年7月 至2022年3月历任福州市投资管理有限公司投资部员工、实业部副 经理、实业部经理；2022年3月至2026年3月担任福州市投资管理 有限公司副总经理；2026年3月至今担任福州市投资管理有限公司 总经理。 刘伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第 一款规定的不得提名为董事的情形。 二、第十届董事会独立董事候选人简历 1、寇俊萍：女，1972年出生，博士，教授，博士生导师。现任 中国药科大学中药学院教授。曾任中国药科大学中药学院副院长、教务处副处长，兼任世界中医药学会联合会中医药免疫专委会副会长，中华中医药学会中药实验药理分会副主任委员等。先后入选江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师，教育部新世纪优秀人才，江苏省333工程 第三层次人选，江苏省教育科技系统五一巾帼标兵，江苏省科技副总，蝉联2020-2025年度爱思维尔中国高被引学者。2023年6月至今任本 公司独立董事。 寇俊萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得提名为董事的情形。 2、谭文浩：男，1983年出生，中共党员，管理学（会计学）博 士，副教授，硕士生导师。国家自然科学基金通讯评议专家，教育部学位中心论文评审专家，财政部高层次财会人才素质提升工程（学术类）入选者，江苏省高校青蓝工程青年骨干教师，杨纪琬会计学奖获得者。历任南京财经大学会计学院讲师、副教授、会计系主任，现任南京财经大学会计学院副院长、财务与可持续发展研究院院长。2024年7月起，任常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。 谭文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得提名为董事的情形。 3、赵大海：男，1980年出生，博士，教授，博士生导师。现任 上海交通大学国际与公共事务学院教授、博士生导师，上海交通大学—耶鲁大学卫生政策联合研究中心执行主任，主要研究方向为医疗卫生政策、医院管理政策。主持完成国家哲学社会科学基金、教育部人文社会科学基金、上海市哲学社会科学规划以及各级政府委托等五十余项课题；出版著作六部；在中英文核心期刊发表近百篇论文，多篇论文入选ESI（全球前1%）高被引。 赵大海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得提名为董事的情形。 中财网
 |