金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
金陵药业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026年6月29日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026年6月24日 （七）出席对象： 1.截止2026年6月24日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，上述议案1、议案2以累积投票方式表决，应选非独立董事5 名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股 东会方可进行表决。 （三）以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通 过，具体内容详见公司2026年6月13日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 （四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可采用现场、电子邮件、信函或传真方 式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2026年6 月26日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传 真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间：2026年6月26日（8:30-11:30，14:00- 17:00）。 （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战 略研究部）。 （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条 件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份 证、授权委托书及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件 的法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代 表人证明书和身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持加盖单 位公章的营业执照复印件、法定代表人签字并加盖单位公章的授权 委托书和出席人身份证办理登记手续。 （五）注意事项 1.会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。 2.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点， 并携带本人有效身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验 证入场。 3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登 记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投 资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并 以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的 投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公 司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需 参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人 依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复 印件等办理登记手续。 （六）会议联系方式： 联系地址：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究 部） 邮政编码：210009 联系电话：025-83118511 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年6月12日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360919。 2.投票简称：金药投票。 3.填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15， 结束时间为2026年6月29日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2: 金陵药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有 附件2: 金陵药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 持股数： 股 委托人股东账户： 委托人签名： （法人股东加盖公章） 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 中财网
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