日海智能(002313):第六届董事会第三十二次会议决议
日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026年6月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料分别于2026年6月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2026年6月13日 中财网
 |