兴蓉环境(000598):第十届董事会第三十八次会议决议
成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年6月9 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：一、审议通过《关于新增关联交易的议案》。 同意垃圾焚烧深度治理及资源利用项目施工等服务关联交易事 项。本次交易经公开招标产生，根据联合体分工及服务内容，本次关联交易暂定金额为18,479.71万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2026-24）。 关联董事杨玉清女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。 同意修订《募集资金使用管理制度》，修订后的《募集资金使用 管理制度》详见同日巨潮资讯网。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》。 同意修订《全面预算管理制度》，修订后的《全面预算管理制度》 详见同日巨潮资讯网。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
 |