金房能源(001210):金房能源第五届董事会第四次会议决议
金房能源集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2026年6月2日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2026年6月12日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名 （其中：通讯表决方式出席会议1人、委托出席的董事0人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司于2026年4月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关 于公司<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，2026年6月5日，公司已完成2025年度权益分派，根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由156,812,676股 变更为219,537,746股。根据上述变更情况，以及《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。 董事会对于上述变更内容已经公司股东会授权，无需另行提交公 司股东会审议。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激 励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司长期可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 3.审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 为明确公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好 地履行职责，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 5.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。 6.审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，修订《信息披露管理办法》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 7.审议通过《关于提请召开<公司2026年第三次临时股东会>的 议案》 根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于2026年6月29日下 午14:00在北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室召开20 26年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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