恒邦股份(002237):2026年度董事薪酬方案
2026年度董事薪酬方案 一、2025年度董事薪酬确认情况 2025年度，在山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应内容。 二、2026年度董事薪酬方案 （一）目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善公司的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，拟定本方案。 （二）适用对象 公司2026年度任期内在公司领取薪酬、津贴的董事。 （三）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 （四）薪酬及津贴标准 1.非独立董事 （1）公司董事长、副董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行，薪酬由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。 （2）同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。 2.独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准是12万元/年，按年发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。 （五）其他规定 1.薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税等由公司代扣代缴。 2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。 3.非独立董事薪酬发放时间、方式、考核与调整机制根据公司内部薪酬制度确定及执行。 4.本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2026年6月13日 中财网
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