弘景光电(301479):第四届董事会第六次会议决议
广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月9日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年6月29日14:30召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 中财网
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