华图山鼎(300492):第五届董事会第十二次会议决议
华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年6月9日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2026年6月12日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： 1、审议通过《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》 鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若继续实施公司2025年员工持股计划，将难以达到预期的激励目的和效果。从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究，公司决定终止实施2025年员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2025年员工持股计划实施考核管理办法》等相关文件。本员工持股计划终止后，由管理委员会择机出售全部股票，并按相关规定完成清算。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 关联董事吴正杲、易晓英、郑文照回避表决，其余9名非关联董事参与表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2025年员工持股计划的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》 鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止实施2025年限制性股票激励计划，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票381.1780万股（其中首次授予304.9480万股，预留授予76.2300万股），同时一并终止与之配套的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 华图山鼎设计股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
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