协昌科技(301418):第四届董事会第十五次会议决议
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2026年6月8日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2026年6月12日在公司1321会议室，以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 2、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。 公司董事会作为召集人定于2026年6月29日14:30召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
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