灿能电力(920299):2026年第一次临时股东会决议
南京灿能电力自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月11日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章晓敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 59,803,033股，占公司有表决权股份总数的66.3672%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人(公司独立董事吴斌先生、李远扬先生因工作原因通过线上方式出席本次会议)； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,803,033股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,803,033股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：陈娅、武娇利 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
 |