永创智能(603901):2025年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告
杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,030,000股。 本次股票上市流通总数为2,030,000股。 ? 本次股票上市流通日期为2026年6月18日。 2026年6月12日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。董事会同意按照2025年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的77名激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁2,030,000股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序。 1、2025年3月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第五届监事会第十五次会议，对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2025年3月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-023），根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡旭东为征集人就公司2025年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年3月22日起至2025年3月31日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年4月2日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-027）。 3、2025年4月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2025年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4、2025年4月9日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5、2026年6月12日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事就该事项进行了回避表决。董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的77名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁2,030,000股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表了同意的核查意见。 （二）2025年限制性股票激励计划授予情况
（一）限售期已届满 根据公司2025年限制性股票激励计划的规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。 公司本次激励计划限制性股票授予日为2025年4月9日，授予登记日为2025年6月9日，本次限制性股票激励计划第一个解除限售期已于2026年6月9日届满。 （二）解锁条件成就的说明 公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件及达成情况如下：
根据公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解锁期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的40%，即除部分激励对象离职，其所持股票由公司回购注销，本次可解除77名激励对象获授的2,030,000股限制性股票，占公司总股本的0.35%。具体如下：
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 （一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2026年6月18日 （二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：2,030,000股 （三）董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制公司董事、高级管理人员本次解锁限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体如下： 1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性激励计划第一个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，全体委员经审核后，认为：本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效，符合《2025年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象可解除限售限制性股票数量与其均已达成，因此，一致同意公司按照《2025年限制性股票激励计划》及相关规定办理解除限售相关事宜。 六、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；《2025年激励计划》及《考核办法》规定的本次解除限售需满足的条件均已成就；本次解除限售符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025年激励计划》的相关规定。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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