*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定； （二） 会议通知于2026年6月6日通过专人送达、微信或邮 件等方式传达至各位董事； （三） 会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 1、《公司关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》 本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于 本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项，全体委员回避表 决，本议案直接提交董事会审议。 鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决，董事 会无法就本议案形成有效决议，本议案直接提交公司2026年第二次 临时股东会审议。 2、《公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》 本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于 本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项，全体委员回避表 决，本议案直接提交董事会审议。 鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决，董事 会无法就本议案形成有效决议，本议案直接提交公司2026年第二次 临时股东会审议。 3、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见同日公告。 公司2026年第二次临时股东会将于2026年6月30日14:30在 湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室召开。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二六年六月十三日 中财网
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