方正科技(600601):方正科技第十三届董事会2026年第三次会议决议
方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会2026年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2026年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第三次会议通知，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 公司拟于2026年6月29日（星期一）下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1，股权登记日为2026年6月22日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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