中粮糖业(600737):北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

时间：2026年06月12日 20:32:03 中财网

原标题:中粮糖业:北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司2025年年度股东会的 法律意见书 致：中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司 提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其 本人的真实意思表示。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 内通过网络投票系统进行了网络投票。 本次股东会召开的时间、地点、方式符合公告内容。 经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及 《公司章程》的规定。 二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格 （一）出席会议人员资格 1、出席现场会议的股东及股东授权代表 序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决 结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投 票后的投票结果。具体表决结果如下： 1、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 审议结果：通过

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,140,822,773	99.8207	1,646,801	0.1440	402,200	0.0353

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,140,775,073	99.8165	1,718,001	0.1503	378,700	0.0332

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,141,680,173	99.8957	893,801	0.0782	297,800	0.0261

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,141,276,573	99.8604	1,275,501	0.1116	319,700	0.0280

5、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,131,605,777	99.0142	10,929,997	0.9563	336,000	0.0295

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,140,385,873	99.7824	1,827,901	0.1599	658,000	0.0577

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,140,345,573	99.7789	1,874,601	0.1640	651,600	0.0571

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,141,100,673	99.8450	1,283,401	0.1122	487,700	0.0428

关联股东中粮集团有限公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
56,177,200	97.1273	1,244,801	2.1521	416,700	0.7206

10、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,140,650,473	99.8056	1,726,601	0.1510	494,700	0.0434

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,141,279,881	99.8607	1,236,693	0.1082	355,200	0.0311

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,141,257,373	99.8587	1,274,601	0.1115	339,800	0.0298

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,141,164,973	99.8506	1,190,401	0.1041	516,400	0.0453

对中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
非累积投票议案
1	关于公司 2025 年年度报告 及摘要的议案	55,789,700	96.4573	1,646,801	2.8472	402,200	0.6955
2	关于公司 2025 年度董事会 工作报告的议案	55,742,000	96.3749	1,718,001	2.9703	378,700	0.6548
3	关于公司 2025 年度利润分 配方案的议案	56,647,100	97.9397	893,801	1.5453	297,800	0.5150
4	关于公司 2025 年度计提资 产减值准备的议案	56,243,500	97.2419	1,275,501	2.2052	319,700	0.5529
5	关于修订《公司募集资金管 理制度》的议案	46,572,704	80.5216	10,929,997	18.8973	336,000	0.5811
6	关于制定《公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》的 议案	55,352,800	95.7020	1,827,901	3.1603	658,000	1.1377
7	关于公司董事 2025 年度薪 酬情况及 2026 年度薪酬方 案的议案	55,312,500	95.6323	1,874,601	3.2410	651,600	1.1267
8	关于购买公司董事、高级管 理人员责任险的议案	56,067,600	96.9378	1,283,401	2.2189	487,700	0.8433
9	关于预计公司 2026 年度日 常关联交易额度的议案	56,177,200	97.1273	1,244,801	2.1521	416,700	0.7206
10	关于续聘公司 2026 年度会 计师事务所的议案	55,617,400	96.1594	1,726,601	2.9852	494,700	0.8554
11	关于公司 2026 年度向金融 机构申请融资额度的议案	56,246,808	97.2477	1,236,693	2.1381	355,200	0.6142
12	关于公司 2026 年度开展金 融衍生品业务的议案	56,224,300	97.2087	1,274,601	2.2037	339,800	0.5876
13	关于公司 2025 年度独立董 事述职报告的议案	56,131,900	97.0490	1,190,401	2.0581	516,400	0.8929