沐曦股份(688802):沐曦集成电路（上海）股份有限公司ESG管理制度

时间：2026年06月12日 20:40:38 中财网

原标题:沐曦股份:沐曦集成电路（上海）股份有限公司ESG管理制度

第一章总则 第一条为规范公司环境、社会及管治（以下简称“ESG”）管理工作，构建“董事会统筹决策—管 理层统筹执行—执行层具体落实”的三级ESG管制体系，明确各层级管理职责，保障公司合法 合规、诚信负责开展经营活动，将ESG因素有效融入重大决策流程，促进公司可持续健康发展， 特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事会、管理层、各业务部门、一线执行团队，以及公司各生产经营 单元、外包协作单位开展ESG相关的决策、执行、监督等各项履职活动，覆盖公司全业务链条 的ESG管理工作。3.监督ESG管制体系的有效运行，定期听取管理层关于ESG工作推进情况、风险管控成效及 绩效达成情况的专项汇报； 4.审批ESG领域重大事项，包括但不限于重大环境投资项目、重点社会公益举措、ESG管制 体系重大调整等； 5.审核公司年度《环境、社会及管治报告》（以下简称“ESG报告”），审核须即时披露的重大 ESG事项，对公司ESG信息披露的真实性、准确性、完整性承担最终责任，保障信息及时、规 范向股东及其他利益相关方披露； 6.审定公司ESG量化指标及相关目标，监督指标数据真实性与目标达成情况； 7.主导公司ESG文化建设，督促全体员工践行ESG理念，夯实管制体系运行的思想基础和组 织基础；保障董事具备ESG相关专业能力，推动董事持续ESG专业发展； 8.审阅管理层提交的ESG年度预算方案，评估预算合理性与资源保障充足性；3.具体落实公司总体ESG目标和经管理层分解后ESG目标的执行和达成，落实各项ESG相关 工作包括但不限于环保合规、员工权益保障、供应链ESG管理、信息安全合规、社区关系维护 等各项ESG工作要求； 4.积极配合管理层开展ESG信息收集、数据统计、工作核查等相关工作，确保提供信息的真实 性、及时性，符合量化及一致性披露要求； 5.主动践行ESG理念，积极参与公司ESG文化建设相关活动，营造全员参与的良好氛围。 第三章合规经营与责任承诺 第九条董事会代表公司，对合法、合乎道德及负责任的业务营运秉持坚定态度，并作出以下公 开承诺： 1.严格遵守国家及地方现行有效的法律法规、行业监管规定及相关政策要求，坚守合规经营底（GHG）排放管理，明确减排目标与实施路径，提升绿色低碳发展能力，保障减排工作有序落 地，公司制定科学可达成的目标并通过完善配套机制，将减排目标的达成融入到公司日常ESG 管理执行层面。 第十二条本章节适用于公司各部门、各生产经营单元及相关外包、协作单位在生产运营、项目 建设、物资采购等活动中涉及的温室气体排放、核算、减排及指标管控工作。 第十三条减排目标设定： （一）总体目标：在保障公司正常生产经营与发展的前提下，通过技术创新、管理优化、结构 调整等手段，实现温室气体排放总量与强度“双控”，稳步推进绿色低碳转型，助力区域及行业 碳达峰目标实现。第十七条定期审阅：董事会审计委员会委托公司内审部每年对本制度的有效性、适用性进行审 阅，将执行不到位的情况或需要修订制度的情况提交董事会审议。 第十八条修订触发条件：出现以下情形之一的，董事会ESG执行秘书应组织修订本制度： 1.国家ESG相关法律法规、监管要求发生重大变化的； 2.公司战略、业务范围、组织架构发生重大调整的； 3.ESG管理职责边界或工作机制需优化的； 4.经内审部核查董事会认定需要修订的情况； 5.董事会提出其他修订要求的。 第十九条修订流程：ESG执行秘书牵头拟定制度修订草案，征求管理层、内审部及其他相关部