众泰汽车(000980):第九届董事会2026年度第五次临时会议决议
众泰汽车股份有限公司 第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年度第五次临时会议通知以书面和通讯方式于2026年06月10日发出。 2、会议于2026年06月12日在浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事9名，实际出席董事9人，其中亲自出席8人，董事LEEJIAN委托独立董事麻艳鸿代为出席会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。 4、会议由董事长韩必文先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议未通过《关于免去韩必文先生董事长职务的议案》 表决结果：同意3票，反对6票，弃权0票。 董事韩必文、董事LEEJIAN、职工代表董事吕婷婷、独立董事麻艳鸿、独立董事王彦明、独立董事崔晓钟投反对票，理由为： （1）经营稳定层面：当前零部件、整车业务有序推进，频繁人事变动将削弱团队凝聚力、打乱经营节奏，破坏来之不易的发展局面； （2）治理与人选层面：本届董事会履职未满一年，现任董事长履职勤勉、全力推进自主造车工作，无重大违规行为，且暂无合适替代人选；董事长更迭会降低治理效率，战略分歧应通过沟通协商解决。 因议案1未获通过，公司董事长职务仍由韩必文先生担任，因此议案2无需审议。 3、审议通过《关于全资三级子公司注销生产地址的议案》 表决结果：6票同意，2票反对，1票弃权。 （1）董事许明哲投弃权票，理由为：认可注销有一定必要性，但考量生产地址的潜在发展价值，最终选择弃权。 （2）董事钟雨菲投反对票，理由为：汽车生产资质稀缺且无法恢复，注销产能会永久丧失当地主体、政府资源，彻底失去后续复产可能，对此表示反对。 （3）董事王伊安投反对票，理由为：该事项属重大事项，应先与股东达成共识，不宜仓促表决，持反对意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资三级子公司注销生产地址的公告》（公告编号：2026-039）。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展暨达成债务和解的公告》（公告编号：2026-040）。 本议案尚需提交股东会审议。 5、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。 三、备查文件 1、第九届董事会2026年度第五次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 2026年06月12日 中财网
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