华控赛格(000068):第八届董事会第二十二次临时会议决议
深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年6月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于修订董事及高管薪酬和绩效相关管理制度的议案》 1.1审议《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 1.2审议《修订<董事及高级管理人员绩效管理制度>》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事及高级管理人员绩效管理制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 2.审议《关于修订<经理工作细则>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《经理工作细则》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 3.审议《关于修订<控股企业公司章程指引>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 4.审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-18）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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