东星医疗(301290):第四届董事会第十七次会议决议
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年6月12日8:30在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知于2026年6月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司本次重大资产重组交易方案的议案》公司拟通过支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司90%的股权（以下简称“本次交易”）。 经与交易对方协商，交易各方同意对本次交易方案中的“业绩承诺与业绩补偿”条款进行调整，增加2028年度作为交易对方的业绩承诺期，并相应设置未完成承诺业绩的补偿安排。基于此，拟对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》作出部分调整，具体如下：1.01关于“业绩承诺及业绩补偿”的调整
1.02其他调整 因业绩承诺期调整为2026年度、2027年度及2028年度，本次交易方案中“目标公司治理”“竞业限制”等条款中涉及的“业绩承诺期”“业绩对赌期”的含义均相应调整为2026年度、2027年度及2028年度。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案的各项子议案均已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易方案拟进行部分调整等，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了相应修订及更新，具体内容详见《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要》。 （三）审议通过《关于签署本次交易协议之补充协议的议案》 就本次交易事宜，公司已与本次交易的交易对方包仕军、湖北天辉科技开发有限公司签署《武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议》。鉴于本次交易方案拟进行部分调整，公司拟与交易对方包仕军、湖北天辉科技开发有限公司签署《武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议之补充协议》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 本次交易相关议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十七次会议审议通过。提请董事会于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十七次会议审议通过的尚需提交股东会审议的相关议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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