晶华新材(603683):晶华新材第四届董事会第三十一次会议决议
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知及会议材料于2026年6月9日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于2026年6月12日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步规范公司运作，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审查同意。 本事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计36,000份、回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计36,000股并办理相关手续。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。 该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审查同意，关联董事白秋美回避表决。 公司董事白秋美为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。 （三）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》 根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司将在2025年度利润分配方案实施完毕后对限制性股票的回购价格、股票期权行权价格进行调整，其中限制性股票回购价格由4.15元/股调整为4.05元/股，股票期权行权价格由8.38元/份调整为8.28元/份。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。 该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审查同意，关联董事白秋美回避表决。 公司董事白秋美为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。 （四）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》董事会经审议，同意于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2026年6月15日 中财网
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