东莞控股(000828):第九届董事会第三次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 九届董事会第三次会议，于2026年6月12日以通讯方式召开，应到 会董事7名，实际到会董事7名。会议由李斌峰先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 同意公司于2026年6月30日15:00，在东莞市南城街道轨道交 通大厦37楼1号会议室，召开公司2026年第二次临时股东会，会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议审议的议题如下： 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司于同日 在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-028）。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年6月14日 中财网
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