协鑫集成(002506):第六届董事会第二十六次会议决议
协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月10日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2026年6月15日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二六年六月十五日 中财网
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