宁夏建材(600449):宁夏建材2026年第二次临时股东会会议材料
2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会议题 1．《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会议程 一、会议基本情况 （一）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026年6月25日14:30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026年6月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （2）通过互联网投票平台的投票时间：2026年6月25日 9:15-15:00 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号 建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主持人：董事长朱兵 （一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份 总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二）主持人宣读会议议题 （三）主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （四）出席现场会议的股东审议以上议案 （五）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东 举手表决 （六）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决 （七）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结 果 （八）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网 络有限公司 （九）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票 结果 （十）计票人宣布本次股东会的投票结果 （十一）主持人宣布本次股东会决议 （十二）律师宣读本次会议的法律见证意见 （十三）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名 （十四）会议结束 议案一 关于制定《宁夏建材集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东： 为建立和完善宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）内部 激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》，公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度内容请阅公司于2026年6月10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。 请予审议：同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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