彩讯股份(300634):2026年第二次临时股东会决议
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共277人，代表股份200,122,900股，证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-050 人共6人，代表股份197,847,228股，占公司有表决权股份总数的43.9055%；通过网络投票出席会议的股东共271人，代表股份2,275,672股，占公司有表决权股份总数的0.5050%。 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共274人，代表股份20,177,700股，占公司有表决权股份总数的4.4778%。 公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意199,045,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4617%；反对957,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4785%；弃权119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。 中小股东表决情况： 同意19,100,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6609%；反对957,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7458%；弃权119,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5932%。 2、审议通过《关于调整 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》表决结果：经关联股东回避表决后，同意19,103,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6773%；反对979,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8539%；弃权94,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4688%。 中小股东表决情况： 同意19,103,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6773%；反对979,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8539%；弃权94,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4688%。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-050 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2026年6月15日 中财网
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