韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第四十四次临时会议决议
广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026 年6月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四 十四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第四十四次临时会议于2026年6 月15日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/HanWeining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、莫玲、卢佳义。其中徐巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于向国家开发银行广东省分行申请授信额度的议案 为满足日常经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请 贷款30,000万元。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于向工商银行耒阳支行申请授信额度的议案 为满足日常经营需求，公司控股子公司韶能集团耒阳电力实 业有限公司向工商银行耒阳支行申请授信额度6,000万元。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 上述授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额 将视公司及下属企业资金的实际需求确定。增加银行授信额度有 利于满足公司、下属企业经营对资金的需求、降低融资成本、保 障可持续健康发展。 （三）关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行 价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案 根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司 对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格进行相应调 整，具体如下： 公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格，由“公 司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”调整为“发行 期首日”，发行价格由“3.96元/股”调整为“不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%”。除上述调整外， 公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。 本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持 不变（即不超过人民币40,000万元（含本数）），且本次向特 定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即按照募集资 金总额除以发行价格计算得出，计算公式为：本次向特定对象发 调整），具体为不超过101,010,101股（含本数），且不超过发 行前公司总股本的30%。）。 本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数 额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发 行方案的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。本次 发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年 第二次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广 东韶能集团股份有限公司关于调整向特定对象发行股票发行价 格的公告》。 关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。 表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 （四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的议案 公司与本次发行认购对象韶关市金财投资集团有限公司签订 附条件生效的股份认购协议之补充协议，韶关市金财投资集团有 限公司系公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的一致 行动人，为公司的关联方，因此本次签署补充协议属于关联交易。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年 第二次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广 东韶能集团股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股 关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。 表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 （五）关于成立纸品事业部的方案 为整合业务资源，提升运营效率与市场竞争力，公司决定深 化事业部制改革，成立纸品事业部。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年6月15日 中财网
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