道明光学(002632):第六届董事会第十三次会议决议
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十三次会议于2026年6月8日以书面、电子邮件等方式通知了全 体董事。 2、本次会议于2026年6月14日上午10:00以现场结合通讯表 决方式在公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈连勇 先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事 会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查。公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。 会议采取逐一表决方式，表决结果如下: （1）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过胡智彪 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； （2）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过胡智雄 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； （3）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过胡锋先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人； （4）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过胡浩亨 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； （5）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过胡敏超 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2026-019）。 本议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施， 并采用累积投票制进行表决。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。其中杨隽萍女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。 公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成 员总数的三分之一。 会议采取逐一表决方式，表决结果如下: （1）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过李海峰 先生为公司第七届董事会独立董事候选人； （2）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过毛骁骁 先生为公司第七届董事会独立董事候选人； （3）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过杨隽萍 女士为公司第七届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2026-019）；《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》一并刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施， 并采用累积投票制进行表决。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》 本次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》，决定于2026年7月3日（星期五）下午13：00开始召开2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 道明光学股份有限公司董事会 2026年6月14日 中财网
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