*ST东珠(603359):东珠生态环保股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
东珠生态环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 江苏?无锡 二〇二六年六月 目录 东珠生态环保股份有限公司2026年第一次临时股东会议程.................................. 1 议案一............................................................................................................................ 2 关于《2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案..................... 2 议案二............................................................................................................................ 4 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案........................................ 4 东珠生态环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 东珠生态环保股份有限公司于2026年6月22日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：
关于《2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案》的 议案 各位股东： 一、董事 2025年度薪酬情况 经核算，公司董事 2025年度税前薪酬如下： 单位：万元
2、曹敏伟先生、张春景先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025年 8月至 12月； 3、席晨超先生、李专元先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025年 1月至 7月； 4、缪春晓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025年 1月至 11月； 二、董事 2026年度薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司 2026年度董事薪酬方案如下： （一）适用期限 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日 （二）适用对象 公司 2026年度任期内的董事 （三）具体方案 公司董事薪酬方案 （1）公司向独立董事支付津贴，每人每年 6万元； （2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%； 基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付； （3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴； （4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税； （5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。 本议案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现请各位股东审议。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2026年6月22日 议案二 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。本制度经公司股东会审议通过之日起生效，效力溯及2026年1月1日起执行适用。 具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。 本议案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，现请各位股东审议。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2026年6月22日 中财网
 |