春光科技(603657):春光科技第四届董事会第五次会议决议
金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知和会议材料于2026年6月12日以飞书、微信、专人送达等方式发出。会议于2026 6 16 8 年 月 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人，实际出席董事8人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （二）、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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