双箭股份(002381):第九届董事会第四次会议决议
债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年6月16日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。鉴于本次审议事项较为紧急，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会由董事长沈凯菲女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。 公司本次不向下修正“双箭转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起的六个月内（即2026年6月17日至2026年12月16日期间），如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的时间从2026年12月17日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。 公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生持有“双箭转债”，其与公司董事长沈凯菲女士为父女关系，为公司董事褚焱先生配偶之姑父。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。本议案由6名非关联董事表决，表决结果为6票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正双箭转债转股价格的公告》（公告编号：2026-025）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月十七日 中财网
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