优宁维(301166):第四届董事会第十四次会议决议
上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月16日以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2026年6月16日以现场口头、电话等方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的议案》经审核，董事会同意公司根据2025年度权益分派实施情况及《第一期员工持股计划》等相关规定，将第一期员工持股计划的股票购买价格由15.89元/股调整为15.30元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的公告》。 因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事周寅先生、唐敏女士回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 议。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议 2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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