泰鸿万立(603210):浙江泰鸿万立科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知和文件于2026年6月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年6月16日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举公司董事长应正才先生为代表公司执行公司事务的董事。 根据《公司章程》，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 (二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）。 特此公告。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十七日 中财网
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