国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
新疆国统管道股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。 一、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日 9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号 鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长姜少波先生 6.本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，本次股东会的召开合法有效。 （二）会议出席情况 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计63人，代表 有表决权的股份数额57,875,196股，占公司总股本的31.1419%。其 中中小股东62人，代表有表决权的股份数额1,736,076股，占公司总 股本的0.9342%。 2.现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东会的股东代理人2人，代表有表决权的股份数额 57,428,976股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东61 人，代表有表决权的股份数额446,220股，占公司总股本的0.2401%。 3.列席现场会议的人员：公司董事、高管，见证律师。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了 如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn的相关内容）： （一）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 表决结果：同意57,722,896股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7368%；反对138,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2388%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,583,776股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的91.2273%；反对138,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9605%；弃权14,100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.8122%。 （二）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七 届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。 表决结果：同意57,721,796股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7349%；反对139,200股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.2405%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,582,676股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.1640%；反对139,200股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0181%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.8179%。 三、律师出具的法律意见 新疆柏坤亚宣律师事务所陈星烨律师、王颖律师出席了本次会议， 并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； （二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份 有限公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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