方正科技(600601):方正科技2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年六月二十九日 方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料 目 录 2026年第一次临时股东会须知.................................32026年第一次临时股东会有关事项.............................4关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案............6方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会须知 根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨 询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决 采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。 五、具体投票方式及网络投票操作流程见2026年6月13日《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。 六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。 方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会有关事项 一、现场会议时间、地点 现场会议召开的时间：2026年6月29日14点30分 现场会议召开地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号 方科PCB产业园研发楼四层会议室1 二、网络投票的系统、投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月29日 至2026年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的9:15-15:00。 三、出席人员 1、截至2026年6月22日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料 方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
议案一 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东： 为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励 与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创 造性，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情 况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案，提请各位股东审议。 方正科技集团股份有限公司 二〇二六年六月二十九日 中财网
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