华鹏飞(300350):2026年第三次临时股东会决议
华鹏飞股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年6月16日（星期二）下午15：00；（2）网络投票时间为：2026年6月16日至2026年6月16日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9：15至2026年6月16日下午15：00的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东会的召集人：公司董事会 5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。 6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共172名，代表股份122,751,056股，占上市公司总股份的21.8413%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占公司股份总数的21.1805%；参加网络投票的股东共168名，所持公司有表决权的股份数为3,713,940股，占上市公司总股份的0.6608%。参加本次股东会的中小股东共计168人，所持公司有表决权的股份数为3,713,940股，占上市公司总股份的0.6608%。 7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下两项议案：1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意121,599,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.0622%；反对1,054,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8590%；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0788%。 其中，中小股东表决情况为：同意2,562,840股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0060%；反对1,054,400股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3903%；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6037%。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 121,691,956 99.1372% 表决结果：同意 股，占出席会议所有股东所持股份的 ； 反对957,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7800%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。 其中，中小股东表决情况为：同意2,654,840股，占出席会议的中小股东所持股份的71.4831%；反对957,400股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7786%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7383%。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：王振宇、刘崇庆 3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、华鹏飞股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。 2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月十六日 中财网
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