探路者(300005):召开2026年第二次临时股东会的通知
探路者控股集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年7月2日（周四）14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月2日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年6月26日 7、出席对象： （1）2026年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）以上提案已经2026年6月15日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告； （2）提案1.00及2.00应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过； （3）上述议案涉及的关联股东应回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 三、会议登记等事项 1、参加现场会议登记方法 （1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。 （2）现场登记时间：2026年6月30日9:00—15:00。 （3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部。 （4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、股东授权委托书（见附件2）和委托人身份证复印件。 （5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。 （6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年6月30日16:30点之前送达或发送电子邮件至[email protected]，并来电确认）。 2、其他事项 （1）会议联系方式 联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样） 邮政编码：102209 联系人：张泽源 联系电话：010-66609120 电子邮箱：[email protected] （2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2026年6月16日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《2026年第二次临时股东会授权委托书》 附件3：《2026年第二次临时股东会股东参会登记表》 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350005”，投票简称为“探路投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年7月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月2日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 探路者控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席探路者控股集团股份有限公司于2026年7月2日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件 3： 探路者控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会股东参会登记表
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