探路者(300005):调整向特定对象发行股票预案三次修订的情况说明
探路者控股集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票预案三次修订的情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年10月31日召开的第六届董事会第九次会议、2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》及其他相关议案。 本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第九次会议决议公告日”，调整为“发行期首日”。发行价格由“7.00元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）”。本次发行的股票数量由“不超过143,637,568股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过143,637,568股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%”。本次发行完成后，发行对象所认购股份的锁定期，由“本次发行完成之日起36个月内不得转让”调整为“本次发行完成之日起18个月内不得转让”。 2026年6月15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》等相关议案。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案三次修订的主要情况说明如下：
特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2026年6月16日 中财网
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