*ST利源(002501):第六届董事会第二十七次会议决议
吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 本次董事会由董事长李红举先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。 会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 上述议案一尚需提交股东会审议。上述议案一至议案二具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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