宏海科技(920108):第六届董事会第十四次会议决议
武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 12日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 8日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事江艳因工作原因以通讯方式参与表决。 董事卢磊因工作原因以通讯方式参与表决。 董事傅孝思因工作原因以通讯方式参与表决。 董事严本道因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排，拟使用不超过5000万闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-055）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议、审计委员会 2026年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》； 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》； 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议》； 《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 武汉宏海科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 16日 中财网
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