创远信科(920961):第八届董事会第五次会议决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月15日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 4日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为借助专业投资机构的投资能力及资源优势，深化公司产业布 局，实现协同发展与合作共赢，创远信科（上海）技术股份有限公 司拟作为有限合伙人与普通合伙人浙江求是共创投资管理有限公 司及其他有限合伙人共同投资设立基金。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-088）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第五次专门会 议、第八届董事会审计委员会第五次会议（委员冯跃军已回避表决）审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事冯跃军回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会第五次会议决议》 （二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届独立董事第五次专门会议决议》 （三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年6月16日 中财网
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