中国海防(600764):中国海防关于2025年年度股东会增加临时提案
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年6月26日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年6月4日公告了股东会召开通知，单独持有46.30%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国海防同业竞争的承诺函>的议案》，具体内容请参见公司同日在上交所网站披露的《关于中船集团延期履行中国海防同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2026-023）。上述事项已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，提请公司股东会审议。 上述临时提案为普通决议案，且不涉及累积投票。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月4日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月26日10点00分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月26日 至2026年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 第1-7项议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。 第8项议案已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，相关公告已于2026年6月17日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司董事会 2026年6月17日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日 附件：授权委托书 授权委托书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日
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