山西汾酒(600809):2025年度股东会决议

时间：2026年06月16日 20:25:45 中财网

原标题:山西汾酒:2025年度股东会决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2026-017
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	916,637,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	75.1363

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	915,901,591	99.9197	644,501	0.0703	90,920	0.0100

2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	916,431,411	99.9775	148,581	0.0162	57,020	0.0063

3、议案名称：关于 2025-2027年度股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	916,442,891	99.9788	132,261	0.0144	61,860	0.0068

4、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	916,295,151	99.9627	239,001	0.0260	102,860	0.0113

5、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	904,495,522	98.6754	12,035,223	1.3129	106,267	0.0117

6、议案名称：关于调整独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	916,275,171	99.9605	258,081	0.0281	103,760	0.0114

7、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	916,240,757	99.9567	282,135	0.0307	114,120	0.0126

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	904,135,441	98.6361	11,988,039	1.3078	513,532	0.0561

9、议案名称：关于聘请公司 2026年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	916,001,018	99.9306	535,047	0.0583	100,947	0.0111

10、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	904,157,461	98.6385	11,983,619	1.3073	495,932	0.0542

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
11.01	梁建文	913,474,081	99.6549	是
11.02	褚卓伦	913,397,732	99.6466	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例 （%）	票数	比例（%
持股5%以上普通股股 东	803,003,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股 东	57,768,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股 东	55,659,486	99.6319	148,581	0.2659	57,020	0.1022
其中:市值50万以下 普通股股东	12,964,105	99.0118	89,561	0.6840	39,820	0.3042
市值50万以上普通股 股东	42,695,381	99.8217	59,020	0.1379	17,200	0.0404

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
2	2025年度利润分配预案	113,428,248	99.8190	148,581	0.1307	57,020	0.0503
3	关于2025-2027年度股东 分红回报规划的议案	113,439,728	99.8291	132,261	0.1163	61,860	0.0546
5	关于公司董事薪酬方案的 议案	101,492,359	89.3152	12,035,223	10.5912	106,267	0.0936
6	关于调整独立董事年度津 贴的议案	113,272,008	99.6815	258,081	0.2271	103,760	0.0914
9	关于聘请公司2026年度 年报审计机构、内部控制 审计机构的议案	112,997,855	99.4403	535,047	0.4708	100,947	0.0889

2、累积投票议案
(1)、关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
11.01	梁建文	110,470,918	97.2165	是
11.02	褚卓伦	110,394,569	97.1493	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张莉、张萌
(二) 律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2026年6月16日