张江高科(600895):2025年年度股东会增加临时提案
上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年6月29日 3. 股权登记日
1. 提案人：上海张江（集团）有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年6月9日公告《关于召开2025年年度股东会的通知》，持有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年6月16日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司持有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司提交《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案提交2025年年度股东会审议。 议案具体内容详见2026年6月17日在上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）及在上海证券交易所网站披露的《2025年年度股东会会议资料》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月29日13点30分 召开地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月29日 至2026年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
上述第一项至第八项议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，相关内容详见2026年3月31日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。第九项议案已经公司九届二十四次董事会审议通过，相关内容详见2026年6月9日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。第十项议案已经公司九届二十五次董事会审议通过，相关内容详见2026年6月17日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5，议案7，议案8，议案10 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，议案10 应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2026年6月17日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 上海张江高科技园区开发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29 附件：授权委托书 授权委托书 上海张江高科技园区开发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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