退市国化(600636):国新文化控股股份有限公司关于持有1%以上有表决权股份的股东公开征集投票权
国新文化控股股份有限公司关于持有1%以上 有表决权股份的股东公开征集投票权的公告 股东吴周华保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 征集投票权的起止时间：2026年6月22日至2026年6月25日（工作日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。 ? 征集人对所有表决事项的表决意见：对《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》投赞成票；对《2025年度董事会工作报告》《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬计划的议案》投反对票；本次征集不接受与上述投票意见不一致的委托。 ? 征集人持股承诺：自本次征集日起至本次股东会决议公告披露前，本人承诺不转让所持公司全部股份，持续维持现有持股状态，保证征集主体资格合法有效。 ? 征集合规性说明：本次为依法公开征集投票权，征集人完全符合《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》中关于公开征集股东权利的全部主体条件，不存在禁止征集的相关情形。 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《国新文化控股股份有限公司章程》相关规定，公司持有1%以上有表决权股份的股东吴周华，就公司拟于2026年6月26日召开的2025年年度股东会审议的全部议 案，向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人姓名：吴周华（自然人股东） 持股情况：截至本公告披露日，征集人持有国新文化控股股份有 限公司股份4,828,100股，持股比例：1.1%，征集人所所持股份均为 有表决权流通A股。 股份权属：征集人所持股份均通过二级市场合法取得，股权权属 清晰，无质押、冻结、司法查封、强制执行等权利瑕疵，不存在股份代持、代他人征集股东权利的情形。 （二）征集人利益关系情况 1.关联关系：征集人及直系亲属未在本公司、控股股东中国文化 产业发展集团有限公司、实际控制人及其下属企业担任任何职务，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间无关联关系。 2.利害关系：征集人与本次股东会各项表决议案、本次投票权征 集事项不存在任何直接或间接利害冲突。 3.合规资质：截至本公告日，征集人未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月内未受到上海证券交易所公开谴责；不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的情形；不存在法律、行政法规以及中国证监会规定的不得公开征集的其他情形，完全符合 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集主体条件，另根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第二十三号上市公司公开征集提案权、投票权公告（2025年8月修订）》“征集人持有公司股票的，应承诺自征集日至审议征集提案/征集投 票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份”，征集人已进行相关承诺。 二、委托征集情况 本次投票权征集由征集人自行开展，未委托证券公司、证券服务 机构等第三方主体参与征集工作，无授权委托相关事项。 三、征集事项 （一）征集内容 本次征集投票权对应的会议为国新文化控股股份有限公司2025 年年度股东会，本次股东会全部审议议案如下： 1.《2025年度董事会工作报告》 2.《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 3.《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 4.《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预 计的议案》（关联议案，关联股东需回避表决） 5.《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度 薪酬计划的议案》 征集人对本次股东会全部表决事项的表决意见：对《关于2025年 度拟不进行利润分配的议案》投赞成票；对《2025年度董事会工作报告》《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬计划的议案》投反对票；本次征集不接受与上述投票意见不一致的委托。 （二）征集主张 1.征集人投票意向及理由、对上市公司的影响： （1）议案1《2025年度董事会工作报告》：投反对票。征集人认 为公司因营收不足3亿元已退市，报告无法客观体现董事会履职成效，亦不能指导公司后续脱困发展，因此持反对意见。 （2）议案2《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》：投赞成 票。结合公司当前经营现金流、业务发展及未来资金投入规划，本次暂不进行利润分配符合公司现阶段整体发展需求，有利于保障公司持续经营与业务拓展。 （3）议案3《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》： 投反对票。征集人认为公司因营业收入连续不足3亿元已正式退市， 现阶段管理层必须以整改内控、恢复主营业务、提升盈利能力为第一要务，切实履行经营管理职责。公司现有十余亿元闲置资金，应用于补齐内控短板、赋能主业发展。征集人认为委托理财仅为资金使用效率的过渡性安排，不应为大量资金常态化的使用范围。该议案不利于公司整改自救与长远发展，因此持反对意见。 （4）议案4《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金 融业务预计的议案》：投反对票。该议案涉及关联交易，征集人认为相关金融业务合作条款未能充分保障中小股东合法权益，存在利益倾斜风险，因此持反对意见。 （5）议案5《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬计划的议案》：投反对票。结合公司2025年度经营业绩表现，征集人认为现有薪酬方案与公司经营成果不匹配，薪酬设置合理性不足，因此持反对意见。 2.特别声明：本次征集不接受与征集人上述整体投票意见不一致 的委托。本次股东会无累积投票类提案，不涉及累积投票比例划分相关事项。 （三）征集方案 1.征集对象：截止2026年6月22日（股权登记日）下午交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。 2.征集期限：自2026年6月22日起至2026年6月25日止（工作日上 午9:00-12:00，下午13:30-17:00），逾期提交的委托材料一律视为 无效委托。 3.征集程序 （1）股东自愿委托征集人行使投票权的，需严格按照本公告附 件《股东投票权授权委托书》规定格式、内容逐项完整填写，本次授权委托书不设置不可撤销条款。 （2）委托人需同步提交以下证明文件（区分股东类型）： ①自然人股东：亲笔签字的授权委托书扫描件/照片、本人身份 证正反面扫描件/照片、证券账户卡及股东账户信息截图；委托他人 代为签署委托书的，额外提交公证文件扫描件。 ②法人股东：加盖法人公章的授权委托书扫描件、加盖公章的营 业执照副本、法定代表人身份证明及身份证扫描件、证券账户复印件、经办人身份证及加盖公章的法人授权文件；非法定代表人签署文件的，额外提交公证文件扫描件。 ③材料提交方式、地址及联系方式：本次仅采用线上电子邮箱单 一渠道接收材料，无线下邮寄、现场递交渠道。 接收邮箱：[email protected] 邮件主题统一格式：退市国化+股东姓名+2025年度股东会投票委 托 邮件正文备注：持股数量、联系电话 咨询联系电话：15618459225 判定标准：以邮件系统显示的发送时间为准，材料不全、格式错 误、文件模糊、逾期发送的委托均无效。 四、征集变化 1.若本公告披露后，征集人出现《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的禁止征集情形，征集人将第一时间通知公司股东会召集人，由公司及时披露公告并取消本次公开征集活动。 2.若本次股东会出现议案变更、会议延期、征集人持股/资质发 生重大变化等情形，征集人将及时发布进展公告，详细披露变化内容及原因。 3.本次投票权确权日为2026年6月22日（股东会股权登记日）， 确权日之后，征集人不得撤销本次公开征集活动；确需撤销的，必须在确权日前向全体股东披露撤销公告并说明完整原因。 五、提案征集结果 本次仅开展投票权征集，未征集提案权，本章节无相关内容。本 次股东会表决权行权结果，将严格按照股东会决议公告格式统一编制并披露。 六、其他重要事项 1.委托效力规则：同一股东多次发送委托邮件，以邮件系统记录 的最后一份有效邮件为准；多份委托表决意见冲突的，视为无效委托。 股东可在2026年6月26日股东会现场登记截止前，向指定邮箱发送书 面撤销邮件，撤销文件送达后委托即时失效。 2.股东自主行权：股东提交委托后，仍可自行现场参会或通过上 海证券交易所网络投票系统行使表决权；若股东本人完成投票，此前委托自动失效，同一表决权以首次投票结果为准。 3.表决规则：本次股东会全部议案均为普通决议事项，须经出席 会议的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案2、3、4、5将对中小投资者表决情况单独计票并专项披露；议案4为 关联议案，控股股东中国文化产业发展集团有限公司及其一致行动人需回避表决，其所持股份不计入有效表决总数。 4.费用与存档：本次投票权征集为无偿征集，征集人不向任何委 托股东收取费用，本次征集产生的全部费用由征集人自行承担。所有委托邮件、扫描件等材料将分类归档，保存期限不少于10年，接受公司、证券监管机构及全体股东查阅核验。 5.空白表决意向处理：股东在授权委托书中未明确标注表决意向 的，视为对对应议案投弃权票。 特此公告。 征集人：吴周华 2026年6月17日 附件: 股东授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《国新文化控股股份有限公司关于持有1%以上有表决权股份股东公开征集投票权的公告》《国新文化控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》 及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托吴周华作为本人/本 公司的代理人出席国新文化控股股份有限公司2025年年度股东会， 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
委托股东身份证号码或统一社会信用代码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 委托股东联系方式： 签署日期： 年 月 日 受托人（签字）： 受托人联系电话：15618459225 本项授权的有效期限：自签署日至国新文化控股股份有限公司2025 年年度股东会结束。 补充说明： 1.委托人接受公开征集，将投票权委托征集人代为行使的，应当 将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征集人代为 行使。 2.委托人委托投票权的股份数量以本次股东会2026年6月22日 股权登记日为准。 3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托 人不得代为行使投票权。委托人未撤销委托，但出席股东会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授权。 4.委托人应当向征集人提供完整身份证明和持股证明材料。境外 股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理相关证明手续。 5.委托他人代为签署本委托书的，需同步提交公证文件扫描件， 否则委托无效。 中财网
 |