华发股份(600325):华发股份2026年第六次临时股东会文件
目 录 珠海华发实业股份有限公司2026年第六次临时股东会须知.2 关于修订《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理办法》的议案...............................................................3关于2026年度董事薪酬方案的议案.........................................4关于2026年度高级管理人员薪酬方案的说明（非表决事项）5 珠海华发实业股份有限公司 年第六次临时股东会须知 2026 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责； 三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有 发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排 发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议 期间请关闭手机或将其调至振动状态。 关于修订《珠海华发实业股份有限公司董事 及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 各位股东： 为切实落实公司董事、高级管理人员激励约束机制，根 据中国证监会发布的《上市公司治理准则（2025年10月修 订）》，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟对现行《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理办法》进行修订，形成《珠海华发实业股份有限公 司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 具体情况详见公司于2026年6月6日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公 司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案，请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 2026年6月22日 关于2026年度董事薪酬方案的议案 各位股东： 根据《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司制定了2026年度公司董事薪酬方案。 具体情况详见公司于2026年6月6日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-058）。 以上议案，请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 2026年6月22日 关于2026年度高级管理人员薪酬方案的说明 （非表决事项） 各位股东： 根据《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司制定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。 具体情况详见公司于2026年6月6日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-058）。 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公 司第十一届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审阅。 珠海华发实业股份有限公司 2026年6月22日 中财网
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